„Narkobanka“ je podozrivá z financovania prepravy kokaínu, medzištátneho presunu peňazí mimo bankového systému, využívania kryptomien pri transakciách a prania špinavých peňazí.
„Bez tohto financovania by tieto dodávky nemohli byť presúvané z jednej krajiny do druhej. Obchod s drogami v takomto rozsahu by nebol možný,“ povedal novinárom hlavný inšpektor pre boj proti praniu špinavých peňazí Encarna Ortega.
Štrnásť podozrivých zadržali v Španielsku a siedmich v Spojených arabských emirátoch, Egypte, Holandsku a Švédsku. Pátranie po ďalších 12 podozrivých v tomto prípade pokračuje.
Vyšetrovanie sa začalo po zaistení 1,84 tony kokaínu na lodi Nehir v roku 2021. Toto plavidlo neskôr podľa polície úmyselne potopili v severošpanielskom prístave Gijon, aby zakryli ďalšiu dodávku 1,65 tony drogy.
Zdroj feed teraz.sk
