pranie

Nový úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí začal činnosť

Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) – Nový orgán Európskej únie (EÚ) na boj proti praniu špinavých peňazí začal v…

4 týždne ago

Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur

Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania…

1 rok ago

Turecko víta, že ho vyradili zo sivého zoznamu

Oznámenie finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF) so sídlom v Singapure by mohlo podporiť zahraničné investície v Turecku,…

1 rok ago

Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí bude sídliť vo Frankfurte

Brusel 23. februára (TASR) - Sídlom nového Úradu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) bude…

1 rok ago

Raiffeisen čelí v Rakúsku vyšetrovaniu súvisiacemu s praním peňazí

Viedeň 22. februára (TASR) - Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI)…

1 rok ago