Tag: pranie
Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur
teraz.sk -
Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných...
Turecko víta, že ho vyradili zo sivého zoznamu
teraz.sk -
Oznámenie finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF) so sídlom v Singapure by mohlo podporiť zahraničné investície v Turecku, ktoré sa snaží zotaviť...
Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí bude sídliť vo Frankfurte
teraz.sk -
Brusel 23. februára (TASR) - Sídlom nového Úradu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) bude nemecké mesto Frankfurt, rozhodli...
Raiffeisen čelí v Rakúsku vyšetrovaniu súvisiacemu s praním peňazí
teraz.sk -
Viedeň 22. februára (TASR) - Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pre možné pochybenia v...