10 C
Bratislava
utorok, 11 marca, 2025

Tag: pranie

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

ÚvodTagyPranie

Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur

Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných...

Turecko víta, že ho vyradili zo sivého zoznamu

Oznámenie finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF) so sídlom v Singapure by mohlo podporiť zahraničné investície v Turecku, ktoré sa snaží zotaviť...

Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí bude sídliť vo Frankfurte

Brusel 23. februára (TASR) - Sídlom nového Úradu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) bude nemecké mesto Frankfurt, rozhodli...

Raiffeisen čelí v Rakúsku vyšetrovaniu súvisiacemu s praním peňazí

Viedeň 22. februára (TASR) - Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pre možné pochybenia v...

Kategórie

spot_img