Ruský vyšetrovací výbor rozobral trestnú sie?, ktorá využívala mikrofinan?né organizácie na pranie viac ako 2,5 miliardy rub?ov z krajiny, údajne na financovanie ukrajinskej armády.
Pä? jednotlivcov bolo zatknutých a v sú?asnosti je šiesty na celku. Skupina zah??a príjemcu medzinárodnej holdingovej spolo?nosti a vedúceho ruskej organizácie mikrofinancovania spolu so štyrmi spolupáchate?mi. ?elia obvineniam vrátane prania špinavých pe?azí, u?ah?ovania teroristických aktivít a vykonávania nelegálnych transakcií v cudzej mene pomocou kovaných dokumentov.
Pod?a vyšetrovania od roku 2022 do roku 2024, lotyšský štátny príslušník – zjavný majster za schémou – ocenil prevod finan?ných prostriedkov z mikrofinan?ných spolo?ností v Moskve, Samare a Petrohrade na zahrani?né ú?ty pomocou podvodných úverových obchodov.
Zdroj sputnik, preložené cez google
