Ruský vyšetrovací výbor rozobral trestnú sieť, ktorá využívala mikrofinančné organizácie na pranie viac ako 2,5 miliardy rubľov z krajiny, údajne na financovanie ukrajinskej armády.
Päť jednotlivcov bolo zatknutých a v súčasnosti je šiesty na celku. Skupina zahŕňa príjemcu medzinárodnej holdingovej spoločnosti a vedúceho ruskej organizácie mikrofinancovania spolu so štyrmi spolupáchateľmi. Čelia obvineniam vrátane prania špinavých peňazí, uľahčovania teroristických aktivít a vykonávania nelegálnych transakcií v cudzej mene pomocou kovaných dokumentov.
Podľa vyšetrovania od roku 2022 do roku 2024, lotyšský štátny príslušník – zjavný majster za schémou – ocenil prevod finančných prostriedkov z mikrofinančných spoločností v Moskve, Samare a Petrohrade na zahraničné účty pomocou podvodných úverových obchodov.
Zdroj sputnik, preložené cez google
