Viede? 22. februára (TASR) – Rakúsky úrad pre doh?ad nad finan?nými trhmi (FMA) vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých pe?azí. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výro?nú správu skupiny.
Vyšetrovanie sa pod?a výro?nej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Pod?a názoru FMA sa RBI nepodarilo v plnej miere splni? svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov. O vyšetrovaní bola RBI informovaná v januári 2023. V sú?asnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo vies? k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.
Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zah??ajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.
Zdroj feed teraz.sk
