Odhalili podvody s DPH vo výške 520 mil. eur

Miláno/Luxemburg 14. novembra (TASR) – Európska prokuratúra (EPPO) v rámci vyšetrovania podvodov spojených s da?ou z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 520 miliónov eur, na ktorých sa intenzívne podie?ajú viaceré mafiánske skupiny, uskuto?nila razie vo viacerých krajinách Európskej únie (EÚ), pri ktorých zadržala 43 podozrivých.

Po?as akcie v stredu (14. 11.) pod vedením EPPO sa vo viac ako 10 krajinách uskuto?nilo 160 prehliadok, do ktorých boli zapojené stovky policajtov.

Vyšetrovanie s krycím názvom „Moby Dick“ prebieha vo viacerých krajinách EÚ vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru, ?eskej republiky, Talianska, Luxemburska, Holandska, Slovenska a Španielska, ako aj v krajinách mimo EÚ. Celkovo je vyšetrovaných 195 osôb a viac ako 400 spolo?ností.

Vykonáva sa príkaz na zmrazenie financií vo výške viac ako 520 miliónov eur s cie?om nahradi? škody spôsobené EÚ a vnútroštátnym rozpo?tom. Len v Taliansku bolo zmrazených 129 bankových ú?tov a zabavených 192 nehnute?ností spolu so 44 luxusnými autami a lo?ami.

Pod?a vyšetrovania ?udia napojení na nieko?ko mafiánskych klanov investovali do zlo?ineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko ziskový systém da?ových únikov.

Úrove? zložitosti a efektívnosti tohto zlo?ineckého syndikátu, ktorý páchal tzv. karuselové podvody s DPH, je bezprecedentná. V rokoch 2020 až 2023 vystavil faktúry za predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru za viac ako 1,3 miliardy eur. Využíval pritom pravidlá EÚ o cezhrani?ných transakciách medzi ?lenskými štátmi, ke?že tieto sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).

Na základe dôkazov si podozriví založili spolo?nosti v Taliansku a ?alších ?lenských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného re?azca nezvestných obchodníkov, ktorí by zanikli bez toho, aby si splnili svoje da?ové povinnosti. Ostatné spolo?nosti v podvodnom re?azci by následne žiadali vrátenie DPH od vnútroštátnych da?ových úradov.

Sudca pre predbežné vyšetrovanie na súde v Miláne nariadil vyšetrovaciu väzbu pre 43 podozrivých, z toho 34 zostane vo väzení a devä? v domácom väzení. Na žiados? Európskej prokuratúry bolo vydaných sedem európskych zatyka?ov na podozrivé osoby nachádzajúce sa v Bulharsku, ?esku, Holandsku, Španielsku a krajinách mimo EÚ. ?alším štyrom podozrivým bol uložený do?asný zákaz výkonu obchodnej ?innosti.