MV SR a Finančná spravodajská jednotka 1⃣5⃣ 0⃣0⃣0&#x…

MV SR a Finančná spravodajská jednotka

1⃣5⃣ 0⃣0⃣0⃣ eur pokuta

Spoločnosť, v ktorej figuruje meno
nezaradeného poslanca NR Pavla Ľuptáka, v problémoch. Ministerstvo vnútra jej vymeralo pokutu. Nesplnila si právne povinnosti a zanedbala kontroly.
Nekontrolovali osobné údaje svojich klientov, napr. dátum narodenia.

Ignorovali dodatočné kontroly pri rizikových obchodoch, akým je aj

predaj vzácnych kovov. Firma nezisťovala,

kto bol reálnym príjemcom výhod

z uskutočnených obchodov.

Práve tento krok by mal byť podľa FSJ kľúčovým na zamedzenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

MV SR spoločnosti vykázalo

pokutu 15-tisíc eur.

Rozhodnutie o uložení pokuty bude
na webe FSJ 5 rokov aj po uhradení pokuty.
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/poslanec-luptak-dostal-mastnu-pokutu-klepli-mu-po-prstoch-za-podozrive-obchodovanie-so-zlatom?itm_modul=react_plus1_topbox_topvyber&itm_brand=plus1&itm_template=hp&itm_position=2

Pozvite priateľov | odber