„Negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval bolo dôvodom predloženia návrhu novely zákona o finan?nej správe. Pod?a hodnotiacej správy je v regióne V4 ve?ký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy zárove? vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostato?né opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti, za ?o jej bolo znížené hodnotenie v uvedenej oblasti,“ zdôvodnil rezort vnútra.
Zavies? sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhrani?ných korešponden?ných vz?ahov a pri vypracovaní programu vlastnej ?innosti povinnej osoby.
Cie?om novely je zárove? zavies? do slovenskej legislatívy európske smernice. Medzi finan?né inštitúcie by sa mali po novom zaradi? poskytovatelia služieb kryptoaktív. Uloži? by sa im mali aj nové povinnosti s cie?om zmierni? riziká legalizácie a financovania terorizmu s ?ou spojené. Osobitne sa majú upravi? cezhrani?né korešponden?né vz?ahy zah??ajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.
V súvislosti s nedostatkami pri transpozícii inej európskej smernice sa v návrhu zákona napríklad dop??a definícia kone?ného užívate?a výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného pod?a práva iného štátu. Orgánom kontroly sa ur?uje povinnos? spolupracova? s orgánmi kontroly ?lenského štátu, v ktorom má zahrani?ná povinná osoba sídlo a finan?nej spravodajskej jednotke spolupracova? s Európskou centrálnou bankou.
Zdroj feed teraz.sk
