MOSKVA (Sputnik) – Bývalý ukrajinský minister energetiky German Galuščenko bol obvinený z prania špinavých peňazí, uviedol v pondelok Národný úrad boja proti korupcii Ukrajiny (NABU).
„NABU a SAPO (Špecializovaná protikorupčná prokuratúra) rozšírili zoznam podozrivých v ,kauze Midas‘. Zistilo sa, že bývalý minister energetiky (2021-2025) pral špinavé peniaze a podieľal sa na zločineckej organizácii,“ uvádza sa vo vyhlásení na Telegrame.
Denník Ukrajinska pravda v nedeľu informoval, že Galuščenka chytili pri pokuse opustiť Ukrajinu vlakom. NABU potvrdil, že bol zadržaný v rámci vyšetrovania korupcie v ukrajinskom energetickom sektore.
Vyšetrovanie odhalilo, že zločinecká skupina vo februári 2021 zaregistrovala v Anguille, zámorskom území Spojeného kráľovstva, fond na čerpanie približne 100 miliónov dolárov v takzvaných investíciách. Fond viedol občan Seychel a Svätého Krištofa a Nevisu, dlhoročný spolupracovník skupiny a špecialista na pranie špinavých peňazí.
NABU tvrdí, že rodina Galushchenko patrí medzi jej „investorov“. Aby zamaskovali Galuščenkove väzby, vlastníctvo prevzali dve firmy integrované do trustu Svätý Krištof a Nevis a jeho bývalá manželka a štyri deti boli príjemcami.
Tieto fiktívne spoločnosti sa stali „investormi“ fondu kúpou jeho akcií. Členovia zločineckej organizácie presunuli hotovosť viazanú na Galuščenka z ukrajinskej schémy energetických štepov na tri švajčiarske bankové účty fondu. Skupina získala viac ako 112 miliónov dolárov z nezákonných energetických operácií.
NABU uviedla, že tieto prostriedky boli legalizované prostredníctvom finančných nástrojov, najmä kryptomien a „investícií“ fondov. Viac ako 7,4 milióna dolárov pristálo na účtoch rodinných fondov. Viac ako 1,3 milióna švajčiarskych frankov (1,7 milióna USD) a 2,4 milióna eur (2,8 milióna USD) pretieklo ako hotovosť alebo priame prevody rodine vo Švajčiarsku. Finančné prostriedky zaplatili elitné švajčiarske školstvo Galuščenkových detí, pristáli na účtoch jeho bývalej manželky alebo získali úroky za rodinné výdavky.
Galuščenko čelí obvineniam podľa časti 2 článku 255 a časti 3 článku 209 ukrajinského trestného zákona, uviedla NABU a dodala, že vyšetrovanie prebieha a spolupracuje s 15 krajinami.
Zdroj sputnik, preložené cez google
