Pod?a NCA táto sie? využívala stovky kuriérov, ktorí v najmenej 28 britských mestách a obciach prevážali hotovos? z trestnej ?innosti vrátane obchodovania s drogami a pašovania zbraní. Peniaze sa následne rýchlo konvertovali na kryptomeny a presúvali po celom svete.
Medzinárodná operácia Destabilise viedla v Británii doposia? k 128 zatknutiam a zhabaniu viac ako 25 miliónov libier v hotovosti a kryptomenách. V uplynulom roku zatkli ?alších 45 podozrivých a zhabali 5,1 milióna libier. Zistenia vyšetrovate?ov zárove? pomohli zahrani?ným partnerom získa? 24 miliónov dolárov a 2,6 milióna eur v zahrani?í.
Centrom prevodov sú pod?a NCA dve po rusky komunikujúce siete, ozna?ované ako Smart a TGR, ktoré prali peniaze pre nadnárodné zlo?inecké skupiny zapojené do kybernetickej kriminality, pašovania drog a zbraní a pomáhali ruským klientom obchádza? finan?né obmedzenia pri investovaní pe?azí v Británii.
Po?as druhej fázy operácie Destabilise, ktorá sa za?ala v decembri 2024, úrady zistili, že ?as? praných pe?azí prechádzala cez kirgizskú banku Keremet.
Túto banku tajne kúpila spolo?nos? Altair Holding SA spojená s TGR a jej šéfom Georgeom Rossim 25. decembra 2024. Banka Keremet potom pomáhala presúva? peniaze pre ruskú štátnu banku Promsviazbank (PSB), ktorá podporuje firmy zapojené do ruského vojensko-priemyselného sektora.
„Prvýkrát spájame obchod s drogami v našej komunite až po najvyššie úrovne organizovaného zlo?inu, geopolitiky, obchádzania sankcií, ruského priemyselného a vojenského komplexu a štátom prepojenej ?innosti,“ uviedol zástupca riadite?a NCA pre ekonomickú kriminalitu Sal Melki.
Sie? pôsobila v „ohromujúcom rozsahu“ a vä?šinu aktivít v Británii vykonávali kuriéri, ktorí zbierali tašky s hotovos?ou a menili ich za kryptomeny, niekedy aj na parkoviskách pri dia?niciach.
Vzh?adom na rozsah trestnej ?innosti NCA spustila kampa? s plagátmi a online správami v angli?tine a ruštine, ktoré upozor?ujú, že aj za relatívne malé odmeny im hrozí väzenie na viac ako pä? rokov.
Zdroj feed teraz.sk
