„Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali dňa 24. 6. 2025 operatívne a zaisťovacie úkony na základe podozrenia z porušenia daňových predpisov v súvislosti neoprávneným uplatnením si nároku na nadmerné odpočty,“ uviedla FS.
Doplnila, že štatutármi viacerých daňových subjektov zapojených v podvodnom reťazci sú účelovo dosadené osoby. Na komunikáciu so správcom dane využívali virtuálne privátne siete (VPN), podľa FS tak chceli sťažiť prípadnú lokalizáciu zodpovedných osôb. „Na tieto účely boli taktiež zneužívané osobné údaje zahraničných osôb, či zosnulých ľudí,“ doplnila FS.
Príslušníci KÚFS v rámci akcie Fantóm vypočuli viacero záujmových osôb, zabezpečili tiež viacero účtovných dokladov a evidencií zainteresovaných spoločností.
Akcia sa týkala celého Slovenska, útvar FS vykonal prehliadky u fyzických i právnických osôb, spísalo sa viacero zápisníc so záujmovými osobami, pričom niektoré z nich sa k protiprávnej činnosti priznali, informovala FS. KÚFS aktuálne vykonáva ďalšie procesné úkony a následne vec postúpi orgánom činným v trestnom konaní.
Zdroj feed teraz.sk
